| قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى |  |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى (GGCC)
مزيد من المعلومات عن GGCC
03 اكتوبر 2010 11:43 ص
القاهرة - تلقت ادارة البورصة من شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى (GGCC) ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 / 9 / 2010.
حيث قررت :
اولا :التصديق على تقرير مجلس الادارة عن عام مالى 2009-2010 .
ثانيا : التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن عام مالى 2009-2010 .
ثالثا: التصديق على القوائم المالية عن عام مالى 2009-2010 .
رابعا : قررت الجمعية على مايلى :
1-توزيع ثلث سهم مجانى لكل سهم من حصة المساهمين فى الارباح الواردة بقائمة التوزيعات عن عام مالى 2009-2010 واستكمالها من الارباح المرحلة بعد استيفاء كافة الاجراءات التى تقتضيها الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى استيفاء كافة الاجراءات التى تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشان .
2-تكليف مجلس ادارة الشركة للانعقاد للنظر فى تعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسى لزيادة راس المال من 30 الى 50 مليون جم المعادلة لتوزيع ثلثى سهم مجانى على كل سهم بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتكليف مجلس الادارة فى استيفاء كافة الاجراءات اللازمة للجهات الادارية الهيئة العامة للرقابة المالية –البورصة المصرية –شركة مصر المقاصة –السجل التجارى .
3-صرف حصة العاملين بمبلغ 2.7 مليون جم وحصة مجلس الادارة من ارباح بمبلغ 1.2 مليون جم وتفويض رئيس مجلس الادارة فى توزيع حصة مجلس الادارة على اعضاء المجلس .
خامسا : اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن عام مالى 2009-2010 .
سادسا : الموافقة على تشكيل مجلس ادارة الشركة من 9 اعضاء بما فيهم رئيس المجلس وتشكيل مجلس الادارة لمدة 3 سنوات قادمة على النحو التالى :
1-السيد المهندس محمود محمد جاد الله ممثل عن الشركة القومية للتشييد والتعمير .
2-السيد المحاسب صابر محمود صابر ممثلا عن الشركة القومية للتشييد والتعمير .
3-المهندس سمير محمد على هاشم ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين .
4-المهندس محمد عزت محمد توفيق المعايرجى .
5-المهندس عادل غالى فهمى قرياقص .
6-المحاسب محمد مجدى صبحى شاهين .
7-الاستاذ احمد فاروق ابراهيم محمد القطامى .
8-الاستاذ جمال عبد القادر عبد البصير .
9-الاستاذ ابراهيم محمد محمد خليل .
سابعا :الموافقة على صرف بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراجعة بمبلغ 1200 جم للجلسة الواحدة .
ثامنا : الموافقة على اعادة تعيين السيد المحاسب فايز فؤاد فاخورى مراقب الحسابات عن فترة من 1-7-2010 حتى 31-12-2010 باتعاب قدرها 30 الف جم .
تاسعا :التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جم عن عام مالى 2010-2011 طبقا لحكم المادة 101 من قانون 159 عام 1981.
حيث قررت :
اولا :التصديق على تقرير مجلس الادارة عن عام مالى 2009-2010 .
ثانيا : التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن عام مالى 2009-2010 .
ثالثا: التصديق على القوائم المالية عن عام مالى 2009-2010 .
رابعا : قررت الجمعية على مايلى :
1-توزيع ثلث سهم مجانى لكل سهم من حصة المساهمين فى الارباح الواردة بقائمة التوزيعات عن عام مالى 2009-2010 واستكمالها من الارباح المرحلة بعد استيفاء كافة الاجراءات التى تقتضيها الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى استيفاء كافة الاجراءات التى تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشان .
2-تكليف مجلس ادارة الشركة للانعقاد للنظر فى تعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسى لزيادة راس المال من 30 الى 50 مليون جم المعادلة لتوزيع ثلثى سهم مجانى على كل سهم بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتكليف مجلس الادارة فى استيفاء كافة الاجراءات اللازمة للجهات الادارية الهيئة العامة للرقابة المالية –البورصة المصرية –شركة مصر المقاصة –السجل التجارى .
3-صرف حصة العاملين بمبلغ 2.7 مليون جم وحصة مجلس الادارة من ارباح بمبلغ 1.2 مليون جم وتفويض رئيس مجلس الادارة فى توزيع حصة مجلس الادارة على اعضاء المجلس .
خامسا : اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن عام مالى 2009-2010 .
سادسا : الموافقة على تشكيل مجلس ادارة الشركة من 9 اعضاء بما فيهم رئيس المجلس وتشكيل مجلس الادارة لمدة 3 سنوات قادمة على النحو التالى :
1-السيد المهندس محمود محمد جاد الله ممثل عن الشركة القومية للتشييد والتعمير .
2-السيد المحاسب صابر محمود صابر ممثلا عن الشركة القومية للتشييد والتعمير .
3-المهندس سمير محمد على هاشم ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين .
4-المهندس محمد عزت محمد توفيق المعايرجى .
5-المهندس عادل غالى فهمى قرياقص .
6-المحاسب محمد مجدى صبحى شاهين .
7-الاستاذ احمد فاروق ابراهيم محمد القطامى .
8-الاستاذ جمال عبد القادر عبد البصير .
9-الاستاذ ابراهيم محمد محمد خليل .
سابعا :الموافقة على صرف بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراجعة بمبلغ 1200 جم للجلسة الواحدة .
ثامنا : الموافقة على اعادة تعيين السيد المحاسب فايز فؤاد فاخورى مراقب الحسابات عن فترة من 1-7-2010 حتى 31-12-2010 باتعاب قدرها 30 الف جم .
تاسعا :التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جم عن عام مالى 2010-2011 طبقا لحكم المادة 101 من قانون 159 عام 1981.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق